公司經(jīng)理聘任書精選(九篇)
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第1篇：公司經(jīng)理聘任書范文
聘請書是公司聘請人的文書，聘書成為一個公司需要延請外單位的人才擔任本單位某項職務(wù)，那么聘請書的格式是什么呢?下面小編給大家介紹關(guān)于公司聘請書格式范文的相關(guān)資料，希望對您有所幫助。
公司聘請書格式范文一經(jīng)公司總經(jīng)理室研究決定，聘任【人名】同志擔任____有限公司____項目項目經(jīng)理，時間自工程開工之日起至工程竣工交付使用之日止。
建筑工程公司
年 月 日
公司聘請書格式范文二MLLD任字第【】號
依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司執(zhí)行董事 聘任 為公司經(jīng)理。
任期：自本聘任書簽發(fā)之日起三年。
執(zhí)行董事簽字：
有限公司
年 月 日
公司聘請書格式范文三茲聘____________擔任本公司的____________職位。
自20____年__月__日起生效。
此聘
第2篇：公司經(jīng)理聘任書范文
關(guān)鍵詞：審計師聘任權(quán)；控股股東；上市公司審計
中圖分類號：F239.2
文獻標識碼： A
文章編號：1003-7217(2007)02-0089-05
上市公司審計的“老三案”（“深圳原野” 、“北京長城機電”、“海南中水國際”）、“新三案”（“瓊民源”、“紅光實業(yè)”、“東方鍋爐”）以及近年來的“鄭百文”、“銀廣廈”、“億安科技”等事件顯示我國證券市場上的審計質(zhì)量的確令人擔憂。審計質(zhì)量具體表現(xiàn)為審計師在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)的過程中發(fā)現(xiàn)錯誤（職業(yè)能力）和報告錯誤（獨立性）的聯(lián)合概率[1,2]，我國證券市場上的審計質(zhì)量的主要問題是因?qū)徲嫀熑狈Κ毩⑿远磳l(fā)現(xiàn)的財務(wù)與會計錯弊披露出來[3]。獨立性作為審計師的靈魂、基石和價值核心，事關(guān)審計意見對于投資者、債權(quán)人、審計客戶和政府機構(gòu)的價值[4]?，F(xiàn)行審計師聘任制度是造成審計師喪失獨立性的重要制度原因[5]。審計師聘任制度作為獨立審計合約締結(jié)的游戲規(guī)則，其要解決的核心問題是如何選擇合格的審計師，最終目的是要以最低的交易成本來保證審計質(zhì)量，關(guān)鍵在審計師聘任權(quán)的合理安排，以下擬探討審計委托人資格安排的內(nèi)在機理，提出改進我國上市公司現(xiàn)行審計師聘任制度的基本對策。
一、審計師聘任權(quán)：股東的基本權(quán)力之一
獨立審計是基于受托經(jīng)濟責任關(guān)系的產(chǎn)生、維系和發(fā)展而實施的一種經(jīng)濟監(jiān)督和鑒證，它通過對企業(yè)管理當局自我認定、自我計量、自我編制的受托責任報告的重認定、重評定、重判定[6]來達到監(jiān)督企業(yè)契約的締結(jié)與執(zhí)行進而降低成本的目的[2，7，8]，是對企業(yè)利益相關(guān)者產(chǎn)權(quán)的保護[9]，在人力資本與非人力資本締結(jié)的市場合約中，對防止經(jīng)營者偷懶、濫用（虐待）非人力資本，以及在會計報表中說謊等方面擔負著不可或缺的“經(jīng)濟警察”的職責。同時，經(jīng)營者為預(yù)防委托人“濫用”委托權(quán)損害其利益（埃里克?奧茨，2001）（如所有者隨意撤換合格但不合意的經(jīng)營者）和解脫受托責任，也需要審計師來對他的經(jīng)營能力做出公正評價[10]，此時，“對有關(guān)會計記錄進行審計不僅有利于他（受托者）服務(wù)的利害關(guān)系者，對（他）本人同樣有利”[11]、對審計的需求已不是財產(chǎn)所有者的單方要求，而是財產(chǎn)所有者和經(jīng)營者的共同要求”。因而，無論是經(jīng)營者還是所有者，理論上都有可能成為審計師的聘請人（審計委托人）。但通常意義上審計師的聘請人是企業(yè)的所有者。
顯然，如果審計師能真正做到獨立、客觀和公正，那么，無論是經(jīng)營者還是所有者充當審計委托人，享有審計師聘任權(quán)和服務(wù)定價權(quán)都不會對審計質(zhì)量、會計報表的公允性構(gòu)成傷害[12]。但是，現(xiàn)實中的審計師是理性有限的經(jīng)濟人，在法律風險較低的環(huán)境中，審計師的經(jīng)濟理性往往會凌駕于道德理性之上[13]，容易向?qū)徲嬑腥耍蛻艄芾懋斁郑┩讌f(xié)，甚至合謀，從而使得審計師聘任權(quán)成為一種可以給審計委托人帶來超額收益的“租”，審計委托人可以通過賄賂、威脅等手段來“俘獲”審計師，使審計師對財務(wù)會計報告說“是”或“否”，謀取會計信息租金。通常審計師聘任權(quán)租值的大小直接與審計委托人品德優(yōu)劣、審計師獨立性高低、管制機構(gòu)監(jiān)管力度強弱等相關(guān)。但是，鑒于審計師聘任權(quán)爭奪導致的“租值消散”,經(jīng)營者與所有者在締結(jié)企業(yè)合約時會在合約中明確規(guī)定或求助于國家法律來界定審計師聘任權(quán)的歸屬。基于以下理由，通常不將審計師聘任權(quán)安排給企業(yè)經(jīng)營者（人力資本所有者），而是安排給企業(yè)的財務(wù)資本所有者。
1．在締結(jié)企業(yè)契約過程中，財務(wù)資本比人力資本具有較強的信號優(yōu)勢和談判能力，有獲取審計師聘任權(quán)的優(yōu)勢；人力資本所有者必須與財務(wù)資本所有者合作，才能參與市場交易，實現(xiàn)自身價值，往往會同意將審計師聘任權(quán)分割給財務(wù)資本所在者①。
2．擁有審計師聘任權(quán)是財務(wù)資本所有者保護自有產(chǎn)權(quán)的基本需要。市場中的企業(yè)是一個人力資本與非人力資本的特別合約[14]，財務(wù)資本所有者以其投入的財務(wù)資本承擔著企業(yè)的最終風險，并因此獲得對企業(yè)的最終控制權(quán)和剩余收益索取權(quán)。同時，隨著時代的發(fā)展和科學的進步，企業(yè)的壯大越來越依賴于有創(chuàng)新能力的經(jīng)營者的創(chuàng)新勞動，財務(wù)資本所有者既要鼓勵經(jīng)營者積極運用其創(chuàng)新能力，又要防止其濫用創(chuàng)新能力。一方面，要使經(jīng)營者擁有一定的剩余控制權(quán)和剩余索取權(quán)，另一方面，又要保留包括審計師聘任權(quán)在內(nèi)的最終控制權(quán)。
3．信息不對稱和信息不完全進一步強化了財務(wù)資本所有者擁有審計師聘任權(quán)的市場價值?，F(xiàn)代企業(yè)的“兩權(quán)分離”使經(jīng)營者主持日常生產(chǎn)經(jīng)營、處于信息優(yōu)勢地位，這種信息優(yōu)勢為經(jīng)營者試圖通過偷懶和說謊來謀取自我利益最大化的機會主義動機變成現(xiàn)實提供了便利，所有者常常處在信息劣勢地位，為盡可能地防止經(jīng)營者的損人行為，有效的辦法是聘傭獨立的審計師定期地鑒證經(jīng)營者提供的財務(wù)報告的真實性、公允性和一致性，并將聘傭?qū)徲嫀煹闹鲃訖?quán)掌握在自己的手中。
在一個公司重要決策和重大決策問題上，如果既不出現(xiàn)“一股獨大”，也不發(fā)生比較嚴重的中小股東“搭便車”現(xiàn)象，那么，股東大會的決策在幾乎所有重要方面都能保護全體股東的利益，此時，將審計師聘任權(quán)安排給股東大會是能通過被聘審計師的獨立審計活動來保護全體股東的重要利益的。
二、審計師聘任權(quán)股東大會安排模式：一個悖論
依照股份經(jīng)濟的基本精神，股東大會決議是保護股東產(chǎn)權(quán)的代名詞，其內(nèi)在的理論邏輯是，股東大會決議是多數(shù)股東同意的結(jié)果，保護了多數(shù)股東利益也就基本上保護了其他股東的利財經(jīng)理論與實踐(雙月刊)2007年第2期2007年第2期(總第146期)唐 紅，王善平等，上市公司審計師聘任權(quán)安排的機理與改進益，這是“多數(shù)同意”決策機制在股份制企業(yè)重要問題決定上大行其道的基本依據(jù)。從理論上講，上市公司審計師聘任應(yīng)該可以安排給股東大會，然而，現(xiàn)實中我國上市公司特殊的股權(quán)結(jié)構(gòu)、董事會構(gòu)成與經(jīng)營者構(gòu)成，使審計師聘任的股東大會安排模式只保護了控股股東的利益，甚至庇護了董事會人員和經(jīng)理人員的不當利益。形成這一悖論的重要原因是：
1．控股股東可以利用股東大會決議的“多數(shù)同意”機制損人利己。我國上市公司的控股股東利用股東大會決議將上市公司變成自己的“取款機”、不良資產(chǎn)的接受者的情況不勝枚舉，控股股東為了防止自己丑行的敗露，自然不會選擇找自己“麻煩”的審計師審計其財務(wù)會計報告，審計師很容易成為控股股東的傀儡。
2．審計市場缺乏對高質(zhì)量審計的真正需求者，為控股股東聘任合意但未必合格的審計師提供了便利。（1）在我國上市公司中，內(nèi)部人控制現(xiàn)象嚴重，董事會和經(jīng)理人掌握著實際的審計師聘任權(quán)。表面上獨立審計的對象是會計資料，實質(zhì)上卻是管理當局的經(jīng)營決策與經(jīng)營活動的合法性與有效性，理性的管理當局傾向于聘任合意而不一定是合格的審計師；（2）我國IPO市場的獨立審計不是上市公司的自愿需求[15]，而是政府強制的產(chǎn)物，其股票發(fā)行價也不因?qū)徲嫀熧|(zhì)量不同而不同；（3）當今股票市場總體上依然是一個“尋租場”，投機色彩濃厚，股票購買者主要關(guān)注的是上市公司的“炒作題材”而不是經(jīng)營績效，審計意見的市場意義非常微弱；（4）地方政府為謀求政績，傾向于運用手中的權(quán)力給審計師施壓，幫助所在地企業(yè)獲取上市資格、配股資格或不被戴上“ST”、“PT”的帽子，此時，采取“配合”措施的審計師最受歡迎。
3．企業(yè)所有權(quán)具有狀態(tài)依存(state-contingent)的性質(zhì)，只有在持續(xù)經(jīng)營，即當“x>=w+r+л”（其中，x為企業(yè)總收入，在0到最大收入X之間分布；w為合同工給付；r是對債權(quán)人的利息支付；л為企業(yè)凈利潤）時，獨立審計才符合“兩權(quán)分離”的市場選擇。此時，經(jīng)理人成為企業(yè)所有權(quán)的實際擁有者可能被神化，國有股或法人股的“一股獨大”使得經(jīng)營者由被審計人變?yōu)閷徲嬑腥耍瑢嵸|(zhì)性決定著審計師的聘用與否、收費高低等，此時的審計師對上市公司管理當局的談判能力很弱[16]，其獨立性會受到損害[17]。
4．在國有股“一股獨大”、審計失敗賠償并沒有威懾力、審計師信譽機制不能正常發(fā)揮作用的情況下，股東大會安排模式不僅使中小股東受害，而且還容易導致較嚴重的“操縱控股股東”現(xiàn)象。所謂“操縱控股股東”，就是在股東大會安排模式下，在審計師聘任問題上，董事會“說了算”，董事會也可能操縱控股股東。（1）我國《公司法》第一百二十條允許董事會成員可以兼任經(jīng)理，實踐中多數(shù)董事會成員常常是經(jīng)理人，審計師要審計的表面上經(jīng)理人的經(jīng)營行為與結(jié)果，實際上是公司董事的經(jīng)營與決策行為的有效性與合法性，這樣，董事會當然不會向股東大會推薦那些獨立性強、不與自己合謀的審計師來審計自己。（2）股東大會常常時間有限，信息有限，要討論、決定的重大問題很多，很少有時間、精力、能力來仔細地研究審計師的獨立性與專業(yè)勝任能力，對聘任審計師的表決不過是走走“過場”而已。（3）股東為了鼓勵董事、經(jīng)理人有自我監(jiān)督的積極性，常常把剩余控制權(quán)與剩余索取權(quán)對應(yīng)起來，剩余控制權(quán)與剩余索取權(quán)的對應(yīng)需要以經(jīng)過審計的財務(wù)報表數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，既是公司董事又是公司經(jīng)理的人，更有動力去左右審計師發(fā)表利已性的審計意見。
三、審計師聘任權(quán)安排改進：安排給非控股股東
面對上市公司審計師聘任權(quán)股東大會安排模式存在的悖論，改進它已勢在必行。一種意見認為，可以將這種權(quán)力安排給政府管理部門，如安排給國有資產(chǎn)管理部門，它們是獨立審計服務(wù)的最大需求者[18]，控制著企業(yè)經(jīng)營者的人選，不僅代表著上市公司的現(xiàn)有利益相關(guān)者，也代表著上市公司潛在的利益相關(guān)者[19]?；蛘甙才沤o證券管理機構(gòu)（如證監(jiān)會、證券交易所）（黃世忠，2001），它們管理著我國最大、也最重要的審計市場需求。然而，無論安排給誰，這都隱含著這樣三個前提：政府是無所不知的（omniscience）、是父愛主義的、仁慈的（benevolent）；是言而有信的（pre-commitment）。
事實證明，在多數(shù)情況下，這些假設(shè)并不成立[20]。首先，在審計師聘任問題上，聘任誰與不聘任誰，總需要一些審計專業(yè)知識與專業(yè)技能的政府官員來決定，在此，政府官員并不是無所不知的。其次，政府部門擁有的審計師聘任權(quán)是在供給上沒有彈性的、可以為被聘審計師帶來超額利潤的稀缺資源，自利的審計師可以通過行賄、游說等方式“捕俘”該政府部門的官員，獲取租金。同時，政府部門及其官員也是理性有限的經(jīng)濟人，可能“設(shè)租”（rent creation）。為減少尋租和設(shè)租，必須增強對擁有審計師聘任權(quán)部門的監(jiān)督，必然會發(fā)生一部分額外的監(jiān)督成本，而且這樣的監(jiān)督未必總是有益的，因為擁有審計師聘任權(quán)的部門及其監(jiān)督者，并不能在高質(zhì)量的監(jiān)督中獲取明顯的利益，他們未必總是非常關(guān)心被聘審計師的質(zhì)量。最后，政府作為公共資源的守護神，要權(quán)衡的問題非常多，其行為目標也不是單一的而是多元的，在審計師聘任問題上，很難言必行，行必果，如當國有企業(yè)改制上市是政府當時的核心任務(wù)時，聘任特別堅持審計原則的審計師來審計這些企業(yè)的上市材料，審計結(jié)果可能會與其聘請審計師的初衷背道而馳。此時，政府部門或者制訂一些可以降低入市門檻的制度，或者在審計質(zhì)量上退而求其次，從維護政府部門利益的角度看，后者是一種較好的選擇。但是所有這些做法都不可取，因為久而久之，上市公司的質(zhì)量與獨立審計的質(zhì)量必將成為證券市場的重大“禍根”，政府部門又不得不“變換臉面”，整治這些質(zhì)量問題。在這種意義上，人們很難分辨它是“朝令夕改”還是“與時俱進”，是“慫恿造假”還是“高瞻遠矚”。
另一種意見認為，應(yīng)該在上市公司成立審計委員會，并把審計師聘任權(quán)安排給審計委員會，尤其要發(fā)揮獨立董事的作用。然而，現(xiàn)實中的審計委員會是董事會的一個專門委員會，參與董事會的有關(guān)決策工作，力量單薄的獨立董事其實很難獨立，也并不獨立，其核心力量依然是控股股東的代表，甚至是董事長或總經(jīng)理的代言人。所以，把審計師聘任權(quán)安排給審計委員會，與把聘任權(quán)安排給股東大會并沒有什么實質(zhì)性差異，同樣不能在權(quán)力上制衡股東大會中的控股股東、較好地保護非控股股東的產(chǎn)權(quán)。
總而言之，股東大會安排模式、審計委員會安排模式和政府部門安排模式，都沒有解決好決策權(quán)與決策效果審查權(quán)的制衡問題。在股東大會安排模式和審計委員會安排模式下，公司的經(jīng)營決策實際上由控股股東或控股股東集團決定，審查公司決策及運營的有效性的審計師也是由控股股東或控股股東集團決定的，這相當于自己雇傭人來審查自己，不難推測這種審查的可信度。政府部門安排模式有效性的三個前提并不成立，同時，也與政府機構(gòu)選聘國有企業(yè)經(jīng)理人模式?jīng)]有本質(zhì)性差異，政府機構(gòu)在選聘經(jīng)理人問題上失敗的根源在于，選擇經(jīng)理人的政府官員對選聘后果并不承擔責任[20]。
所以，在上市公司審計師聘任權(quán)安排問題上應(yīng)該注重權(quán)力制衡，并依照“申請―推薦―決策”機制決定被聘審計師。在審計師聘任權(quán)安排上貫徹權(quán)力制衡思想就是要使有權(quán)決定審計師聘任的人具有如下兩個特征：一是其利益與公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況的好壞密切相關(guān)，即可以依法分享公司的凈收益、承擔公司的凈損失；二是不擁有公司重要經(jīng)營決策、財務(wù)決策的決定權(quán)。第一個特征要求審計師的選聘者是公司的股東，不是股東就不會從根本上關(guān)注經(jīng)營者的經(jīng)營行為與效果。第二個特征要求審計師的選聘者不是持有公司50%以上的有表決權(quán)股份的股東，也不是對公司的重要經(jīng)營決策和財務(wù)決策有重要影響的股東（如有能力聯(lián)合其他股東而掌握公司50%以上的表決權(quán)的股東，或者按有關(guān)章程或協(xié)議的規(guī)定有權(quán)決定公司的經(jīng)營決策、財務(wù)決策的股東，或者有權(quán)任免董事會多數(shù)人員或獲得多數(shù)表決票的股東等），也就是說，審計師的選聘者必須是公司的非控股股東。這樣，在上市公司決策權(quán)分配上，控股股東擁有公司重要經(jīng)營決策與財務(wù)決策的控制權(quán)，非控股股東擁有聘任審計師審查這些經(jīng)營決策和財務(wù)決策的合理性、特別是審查董事會和經(jīng)理人執(zhí)行股東大會決議行為與效果的權(quán)力，在股東內(nèi)部較好地解決了權(quán)力制衡問題，在這一安排下，決策者將不敢亂決策，審計師選聘者也不會隨意選聘審計師。
顯然，這一非控股股東安排模式是對現(xiàn)有的股東大會安排模式的改進，秉承了股東大會安排模式的聘任審計師的權(quán)力歸股東所有的基本法則，同時，又符合“兩權(quán)分離”情況下的“公平”（權(quán)力制衡）與效率原則。但必須注意，非控股股東安排模式要正常運作還需要依賴如下兩個基本條件：（1）非控股股東會積極地參加對審計師聘任的表決，但這種表決不一定要現(xiàn)場表決，可以采用多種形式，如信函表決，網(wǎng)上表決，委托表決等，應(yīng)采用“多數(shù)同意”機制；（2）為彌補非控股股東在審計師選聘知識上的不足，應(yīng)該讓有會計、審計專業(yè)背景的獨立董事發(fā)揮善意的推薦作用，但最終的決定權(quán)在非控股股東不在獨立董事[19]。
注釋：
①這里隱含的結(jié)論之一是，隨著企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營和受托責任的延續(xù)，人力資本的信號功能將逐步由弱變強，人力資本的談判實力和談判技巧也會增強與成熟（楊瑞龍、周業(yè)安，2000），經(jīng)營者有可能分享部分的審計師聘任權(quán)，但具體的分享份額取決于委代雙方的博弈實力、談判技巧以及以往的誠信記錄。從現(xiàn)實來看，所有者享有通用的審計師聘任權(quán)（如投票權(quán)、審計師變更權(quán)），經(jīng)營者享有剩余的審計師聘任權(quán)（如提案權(quán)、審計收費的議價權(quán)等）可部分歸因于此。
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The Mechanism and Improvement of Auditors Employment Right Arrangement of Listed Companies TANG hong1,WANG Shan-ping2，ZHUQing3
(1．Hunan Finacial and Economic College，Changsha Hunan 410205，China；
2．College of Accounting,Hunan University,Changsha,Hunan 410079，China；
第3篇：公司經(jīng)理聘任書范文
分公司設(shè)立決定書范文一
根據(jù)公司經(jīng)營需要，經(jīng)公司研究決定，同意在膠南市人民路*******設(shè)立分公司，名稱為XXX有限公司XXX分公司，同時任命XXX為分公司負責人。
(公司蓋章)
二0xx年X月X日
分公司設(shè)立決定書范文二
按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：
一、公司住所：xx。
二、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售、維護。
三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。
四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：
xx認繳出資480萬元人民幣，認繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;
xx：認繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。
五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。
六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。
選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。
七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。
八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。
聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。
九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。
全體股東簽字：
20xx年x月x日
分公司設(shè)立決定書范文三
根據(jù)《公司法》有關(guān)規(guī)定，xxxxx有限公司股東于xx年9月19日在公司住所召開了股東會。股東xxx有限公司代表xx先生、股東xx有限公司代表xx女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權(quán)。•經(jīng)討論，一致通過如下事項：
一、通過“xxxx有限公司章程”。
二、選舉xxx為公司第一屆執(zhí)行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
三、選舉xxx為公司第一屆監(jiān)事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。
四、根據(jù)公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，執(zhí)行董事xxx為公司法定代表人。
股東簽署
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第4篇：公司經(jīng)理聘任書范文
（經(jīng)XXXX年X月X日第X屆董事會第X次會議審議修訂）
第一章總則
第一條為規(guī)范00藥業(yè)有限責任公司（以下簡稱：公司）經(jīng)營層的行為，確保公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員）忠實履行職務(wù)，勤勉高效的工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》規(guī)定，制定本工作規(guī)則。
第二條本文原創(chuàng)網(wǎng)站為文秘站網(wǎng)總經(jīng)理是公司常設(shè)執(zhí)行機構(gòu)即經(jīng)營管理機構(gòu)的主要負責人，對董事會負責，主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和重大決策，在《公司章程》規(guī)定和董事會授權(quán)范圍內(nèi)依法行使職權(quán)。
第三條本規(guī)則對總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。
第二章總經(jīng)理的聘用
第四條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。
第五條總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級管理人員由總經(jīng)理提名（財務(wù)總監(jiān)由控股股東委派推薦），提請董事會聘任或者解聘。
董事可以兼任公司總經(jīng)理或副總經(jīng)理及其他高級管理人員。
第六條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）每屆任期三年，連聘可以連任。上崗合同可一年一聘，并明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。
第七條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）可以在任期屆滿之前提出辭職，并向董事會提交書面辭職報告，經(jīng)董事會批準并經(jīng)審計后離任。
第八條《公司法》第147條規(guī)定的情形的人員，不得擔任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。
第三章總經(jīng)理的職權(quán)
第九條總經(jīng)理行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并向董事會報告工作；
（二）組織實施董事會決議、公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案；
（四）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（五）擬訂公司的基本管理制度；
（六）制定公司的具體規(guī)章；
（七）提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人和其他高級管理人員；
（八）聘任或者解聘除由董事會聘任或解聘以外的管理人員；
（九）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；
（十）提議召開董事會臨時會議；
（十一）非董事總經(jīng)理列席董事會會議；
（十二）董事會授予的其他職權(quán)。
第十條總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責時，有權(quán)指定一名副總經(jīng)理代行其職務(wù)。
第十一條經(jīng)公司法定代表人授權(quán)，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同和處理有關(guān)事宜。
第四章總經(jīng)理的義務(wù)
第十二條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，忠實履行職務(wù)，維護公司利益和保障出資人的利益，維護職工的合法權(quán)益。不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。
第十三條總經(jīng)理應(yīng)當忠實執(zhí)行股東大會和董事會決議，在行使職權(quán)時不得擅自變更股東大會和董事會的決議或超越授權(quán)范圍。
第十四條總經(jīng)理應(yīng)當根據(jù)董事會和監(jiān)事會的要求，向董事會和監(jiān)事會報告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。
第十五條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）在履行其職務(wù)時，應(yīng)保證：
（一）不得挪用公司資金；
（二）不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；
（三）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會、股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；
（四）不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會、股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；
（五）未經(jīng)股東會或者股東大會同意，不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務(wù)；
（六）不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；
（七）不得擅自披露公司的商業(yè)秘密；
（八）不得有違反對公司忠實義務(wù)的其他行為。
總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）違反前款規(guī)定所得的收入應(yīng)當歸公司所有。
第十六條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）對公司承擔競業(yè)禁止義務(wù)，未經(jīng)董事會批準，不得兼任其他企業(yè)的任何職務(wù)，履行保守公司商業(yè)機密和不競爭承諾。
第十七條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）提出辭職或者任期屆滿，其對公司和董事會負有的義務(wù)在其辭職報告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的本文出處為文秘站網(wǎng)義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平的原則決定，視事情發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司
的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十八條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）任職尚未結(jié)束，擅自離職致使公司造成損失，應(yīng)當承擔賠償責任。
第五章財務(wù)總監(jiān)的職權(quán)
第十九條財務(wù)總監(jiān)受控股股東的委派行使下列職權(quán)：
（一）對公司的財務(wù)報表、報告的真實性、合法性和完整性進行審核；
（二）參與制定公司的財務(wù)管理規(guī)定，監(jiān)督檢查公司內(nèi)部各部門及公司資本運作和財務(wù)狀況；
（三）參與審定公司經(jīng)營的重大計劃、方案，包括年度財務(wù)預(yù)（決）
算方案、利潤分配和彌補虧損方案、基建和技改方案、籌資融資計劃等；
（四）參與公司對外投資、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組、貸款擔保等重大決策活動；
（五）對董事會批準的重大經(jīng)營計劃、方案和決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督；
（六）定期向董事會、監(jiān)事會及母公司報告公司的資產(chǎn)和經(jīng)濟效益情況；
（七）監(jiān)督檢查公司的合資、控股子公司的財務(wù)狀況，并可進行延伸檢查，并有權(quán)向董事會、監(jiān)事會或法定代表人提出審計建議。
第二十條財務(wù)總監(jiān)對控股股東和公司董事會負責，接受控股股東和公司的雙重管理。
第二十條財務(wù)總監(jiān)對公司董事會負責，接受公司的管理。
第六章總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作制度
第二十一條總經(jīng)理辦公會議制度
總經(jīng)理辦公議會由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。
（一）總經(jīng)理辦公會議分為例會和臨時會議；例會包括總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會，每月召開1次，臨時會議在處理應(yīng)急情況下召開，總經(jīng)理辦公會可邀請董事長到會指導。
（二）總經(jīng)理辦公會議由公司高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關(guān)人員參加。
（三）董事會秘書列席總經(jīng)理辦公會議。董事會秘書因故不能列席會議，應(yīng)當指定董事會辦公室主任列席會議。
（四）總經(jīng)理辦公會議研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應(yīng)當事先聽取工會和職工代表的意見。
（五）總經(jīng)理辦公會議決議由總經(jīng)理提出主導決策意見，并形成會議紀要，以備督查。
（六）收集議題、通知會議、承辦會務(wù)及會議記錄、紀要等工作由總經(jīng)理辦公室負責。
第二十二條總經(jīng)理辦公會議的議事范圍
（一）擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案；
（二）擬訂公司年度財務(wù)預(yù)決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案；
（三）擬訂公司增加或減少注冊資本等建議方案；
（四）擬訂公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（五）決定公司職工工資、福利和獎懲方案；
（六）制定公司具體規(guī)章；
（七）根據(jù)董事會決議事項，研究制訂公司經(jīng)營管理實施方案；
（八）根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，研究實施董事會授權(quán)額度內(nèi)的投資項目；
（九）根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃和財務(wù)預(yù)決算方案，在董事會授權(quán)的額度計劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項；
（十）決定提交董事會審議的總經(jīng)理工作報告；
（十一）在董事會授權(quán)額度內(nèi)，研究決定法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；
（十二）研究決定公司總經(jīng)理助理和各部門負責人的任免；
（十三）其它需要提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。
第二十三條總經(jīng)理辦公會的議題一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營班子成員貫徹落實，責成副總經(jīng)理和相關(guān)職能部門負責實施或督辦，負責實施的相關(guān)職能部門應(yīng)制定詳細的工作計劃和商務(wù)活動計劃，進行分解落實，并實行責任追究制度。
第二十四條總經(jīng)理報告制度
（一）總經(jīng)理每半年以工作報告方式向董事會報告工作一次，報告的內(nèi)容包括當期主要財務(wù)指標完成情況；經(jīng)營管理取得的主要業(yè)績和面臨的主要困難及其解決措施；制度建設(shè)、資源配置、風險控制等以及下期的重點工作計劃。
（二）董事會或者監(jiān)事會認為必要時，總經(jīng)理應(yīng)按照董事會或者監(jiān)事會的要求報告工作。
（三）總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）遇有下列情形之一時，均有義務(wù)在第一時間內(nèi)向董事會直接報告：
1、涉及刑事訴訟時；
2、成為到期債務(wù)未能清償?shù)?/p>
民事訴訟被告時；3、被行政監(jiān)察部門或紀檢檢察機關(guān)立案調(diào)查時。
第二十五條重要經(jīng)營管理活動的工作程序
（一）重大投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目）工作程序：
總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目的投資計劃，并建立投資項目的可行性研究制度。在確定投資項目時，由公司相關(guān)部門將項目的可行性報告等有關(guān)資料提交總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審批，董事會按《南京醫(yī)藥集團化財務(wù)管理辦法》的授權(quán)限額內(nèi)批準實施?？偨?jīng)理負責組織落實項目招投標和項目建設(shè)工作。項目竣工后，嚴格按國家規(guī)定和項目合同進行驗收，并進行項目決算審計。
（二）人事管理工作程序：
公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員、財務(wù)負責人由總經(jīng)理提名，由董事會聘用。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的分管工作，由總經(jīng)理確定。公司部門負責人的任免，應(yīng)先由公司有關(guān)方面進行考評提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理任免。公司對中層以上管理人員實行“職位說明書”、“年度目標經(jīng)濟責任書”和“關(guān)鍵業(yè)績指標考核”的制度，并根據(jù)考評結(jié)果對中層以上管理人員任免進行管理。
（三）財務(wù)管理工作程序：
公司財務(wù)費用支出，按公司財務(wù)管理制度執(zhí)行，逐級審批，所有費用均按預(yù)算額度執(zhí)行，預(yù)算外費用由公司專門研究解決。
（四）對業(yè)務(wù)合同管理、業(yè)務(wù)流程管理、信息管理等工作，由經(jīng)營單位和相關(guān)職能部門制定工作制度并執(zhí)行。
第七章總經(jīng)理的考核與激勵約束
第二十六條總經(jīng)理的考核指標
（一）銷售收入；
（二）實現(xiàn)利潤或凈利潤；
（三）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應(yīng)收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應(yīng)收帳款總額控制；
（四）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)；
（五）主要產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)銷率（工業(yè)企業(yè)）；
（六）董事會決定的其他經(jīng)濟指標和管理工作指標。
第二十七條董事會對總經(jīng)理實行年薪制，對總經(jīng)理的績效評價是確定總經(jīng)理薪酬以及其他激勵的依據(jù)?？偨?jīng)理的薪酬分配方案由董事會批準，并報控股股東備案，經(jīng)績效考核后予以兌現(xiàn)。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的薪酬由總經(jīng)理進行績效考核，報董事會批準實施。
第二十八條總經(jīng)理在每個會計年度結(jié)束后向董事會述職，主要方式為提交總經(jīng)理工作報告。
第八章其他事項
第二十九條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）到期離任或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，需進行經(jīng)濟責任制審計或離任審計。
第三十條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者《公司章程》的規(guī)定，給公司造成損害的，根據(jù)其情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或者公司內(nèi)行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。
第九章附則
第三十一條本工作規(guī)則解釋權(quán)在董事會。
第5篇：公司經(jīng)理聘任書范文
為了適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由吉林***彩色印刷有限公司、自然人***、金道陸、于澤鑒、蔡俊龍五方共同出資，設(shè)立*********印刷有限公司，特制定本章程。
第一章 公司名稱和住所
第一條：公司名稱：*********印刷有限公司（以下簡稱公司）
第二條：住所：***市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)康定街15號。
第二章 公司經(jīng)營范圍
第三條：公司經(jīng)營范圍：其他印刷品印刷、制版；包裝裝潢印刷品制版、印刷；圖文設(shè)計、制作；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢（不含中介服務(wù)）；銷售百貨、五金交電、機械設(shè)備、日用雜品、塑料制品、橡膠制品、電器設(shè)備、化工產(chǎn)品（不含化學危險品）、金屬材料、建筑材料、工藝美術(shù)品、汽車配件、摩托車配件、電子產(chǎn)品、礦產(chǎn)品。（未經(jīng)專項審批的項目除外）
第三章 公司注冊資本
第四條：公司注冊資本：1025萬元人民幣
公司增加或減少注冊資本，必須召開股東大會，并由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過并做出決議。公司減少注冊資本還應(yīng)當自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次,公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的姓名、出資方式、出資額
第五條：股東的姓名、出資方式及出資額如下：
出資人 出資方式 出資額（萬元） 占注冊資本的比例（%）
吉林***彩色印刷有限公司 實物 825 80.5％ *** 貨幣 80 7.8%
金道陸 貨幣 80 7.8%
于澤鑒 貨幣 20 1.95%
蔡俊龍 貨幣 20 1.95%
第六條：公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條：股東享有以下權(quán)利
（一）參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；
（二）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；
（三）選舉和被選舉為董事會.成員或監(jiān)事；
（四）依照法律，法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資；
（五）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
（六）優(yōu)先認繳公司新增的注冊資本；
（七）公司終止后，依法分得公司剩余財產(chǎn)；
（八）股東有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)報告。
第八條：股東有履行以下義務(wù)
（一）遵守公司章程；
（二）按期交納所認繳的出資；
（三）依其所認繳的出資為限對公司的債務(wù)承擔著責任；
（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。
第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條：股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分出資。
第十條：股東轉(zhuǎn)讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意；不得轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條：股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊。
第七章 公司的機構(gòu)及其生產(chǎn)辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條：股東會由全體股東組成，是公司的權(quán)利機構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；
（二）選舉和更改執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；
（三）選舉和更改由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；
（四）審議批準執(zhí)行監(jiān)事的報告；
（五）審議批準監(jiān)事的報告；
（六）審議批準公司年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案；
（七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧空的方案；
（八）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；
（九）對發(fā)行公司債券做出決議；
（十）對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；
（十一）對公司合并、分力、變更公司形式，解散和清算等事項做出決議；
（十二）修改公司章程。
第十三條：股東會的首次會議由出資最多的股東召集并主持。
第十四條：股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)。
第十五條：股東會會議分為定期會議和臨時會議，并應(yīng)于會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應(yīng)每年召開一次,臨時會議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一的董事,或監(jiān)事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書上載明的權(quán)利。
第十六條：股東會會議由執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行其職務(wù)時，由執(zhí)行董事指定其他人主持。
第十七條：股東會會議對所議事項做出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本，分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所做出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當對所議事項的決定做出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。
第十八條：公司執(zhí)行董事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職位。
執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
（一）負責召集股東會，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會決議；
（三）審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制定公司增加和減少注冊資本的方案；
（七）擬定公司合并、分立、變更形式、解散方案；
（八）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）制定發(fā)行公司債券的方案；
（十）聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人、決定其報酬事項；
（十一）制訂本公司的基本管理制度；
第十九條：公司設(shè)經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘，經(jīng)理對執(zhí)行董事負責，行使下列職權(quán)；
（一）主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施股東會決議；
（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章制度；
（六）提請或者聘任公司副經(jīng)理，財務(wù)負責人；
（七）聘任或者解聘除應(yīng)由股東會聘任或者解聘以外的負責管理人員；
（八）公司章程和股東會授予的其他職權(quán)；
第二十條：公司設(shè)監(jiān)事一人，由股東會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。
第二十一條：監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財務(wù)狀況；
（二）對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；
（三）當執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；
（四）提議召開臨時股東大會；
第二十二條：公司執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。
第八章 公司的法定代表人
第二十三條：執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產(chǎn)生，任期屆滿，可以連選連任。
第二十四條：執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
（一）主持股東會議；
（二）檢查股東會議和董事會議的落實情況；
+
（三）代表公司簽署有關(guān)文件；
（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭，特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事物行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向股東會報告；
（五）提名公司經(jīng)理人選。
第九章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度
第二十五條：公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證于第二年三月三十一日前送交各股東。
第二十六條：公司利益分配按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定執(zhí)行。
第二十七條：勞動用工制度按照國家法律、法規(guī)及國務(wù)院；勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的解散事由與清算辦法
第二十八條：公司的營業(yè)執(zhí)照期限30年，從《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》簽發(fā)之日起算。
第二十九條：公司有下列情形的，可以解散；
（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿；
（二）股東會決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散的；
（四）公司應(yīng)違反法律、行政法規(guī)被依法責令關(guān)閉的；
（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續(xù)經(jīng)營時；
（六）宣告破產(chǎn)
第三十條：公司解散時，應(yīng)根據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束,清算組應(yīng)當制作清算報告,報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認,并報送公司登記機關(guān),申請注銷公司登記,公告公司終止。
第十一章 股東認為需要規(guī)定的其他事項
第三十一條:公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項變更時可修改公司章程,修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程應(yīng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過并做出決議。修改后的公司章程應(yīng)送原登記機關(guān)備案，涉及變更登記事項的，應(yīng)同時向公司登記機關(guān)做變更登記。
第三十二條：公司章程的解釋權(quán)屬于股東會。
第三十三條：公司登記事項以公司登記機關(guān)核準的為準。
第三十四條：本章程由全體股東共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十五條：本章程一式兩份，并報公司登記機關(guān)備案一份。
第三十六條：本章程內(nèi)容如有與國家法律、法規(guī)相抵觸的，以國家法律、法規(guī)為準。
第6篇：公司經(jīng)理聘任書范文
委托人：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，住址：，公民身份號碼/護照編號： 。
受托人：XXX，男/女，XXXX年XX月XX日出生，住址： ，公民身份號碼 。
委托人XXX欲購買房屋壹處，該房屋坐落在 ，《房屋所有權(quán)證》編號為 號，丘(地)號 ， 結(jié)構(gòu)，建筑面積 平方米。委托人因【原因】，不能親自到 辦理上述房屋的買賣手續(xù)，特委托XXX代為辦理購買上述房屋的有關(guān)事宜：
委托人因xxxx(寫明案件性質(zhì)及對方當事人)一案，委托xxx為xxxx(一審、二審或再審)的人(或辯護人)，權(quán)限如下：
1.簽訂上述房屋的買賣合同;
2.支付購買上述房屋的購房款;
(四)如果乙方?jīng)]有完成合同責任或管理目標和經(jīng)濟指標，甲方應(yīng)當責成乙方限期改正，情節(jié)嚴重的處以人民幣____至____元的罰款，直至終止合同，經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3.驗收上述房屋，辦理房屋交付手續(xù);
甲方保證不與乙方介紹的客戶私下聯(lián)系，包括互留聯(lián)系電話、地址等，否則視甲方有故意逃避傭金的行為。若私下成交，造成甲方利益受損或發(fā)生其他糾紛，乙方不承擔任何責任，并且乙方有權(quán)提出兩倍于傭金的賠償。
4.辦理上述房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，繳納相關(guān)契稅、手續(xù)費等費用;
5.領(lǐng)取上述房屋的房屋所有權(quán)證;
6.【其他事宜，如辦理上述房屋的國有土地使用權(quán)證轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，交納相關(guān)費用，領(lǐng)取國有土地使用權(quán)證等等】
受托人XXX在在辦理上述事宜過程中所簽署的相關(guān)文件，委托人均予以認可。
乙方在具備報名參加全國成人高考資格，身體健康的前提下，自愿報考甲方委托_________大學舉辦的_________專業(yè)成人高等教育脫產(chǎn)班學習。
(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;
甲、乙雙方履行本合同期間，如因不可抗力、國家法律、法規(guī)、政策等原因，該房不能辦理權(quán)屬變更，雙方均不承擔違約責任。
委托期限： 月/年，自XXXX年XX月XX日起，至XXXX年XX月XX日止。
受托人有/無轉(zhuǎn)委托權(quán)。
為全權(quán)代表，與我單位的公派出國留學人員簽訂《出國留學協(xié)議書》，并代表我單位處理該協(xié)議書中的一切事宜。
授權(quán)委托書是指當事人為把權(quán)授予委托入而制作的一種法律文書。它是委托人實施授權(quán)行為的標志，是產(chǎn)生權(quán)的直接根據(jù)。授權(quán)委托書分為兩種：一種是民事授權(quán)委托書;另一種是訴訟授權(quán)委托書。
第7篇：公司經(jīng)理聘任書范文
?第一章總則
第一條為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制訂本章程。
第二條公司名稱：
第三條公司住所：
第四條公司由共同投資組建。
第五條公司依法在______工商行政管理局登記注冊，取得法人資格，公司經(jīng)營期限為______年。
第六條公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。
第七條公司堅決遵守國家法律、法規(guī)及本章程規(guī)定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關(guān)的監(jiān)督。
第八條公司宗旨：
第九條本公司章程對公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理均具有約束力。
第十條本章程經(jīng)全體股東討論通過，在公司注冊后生效。
第二章公司的經(jīng)營范圍
第十一條本公司經(jīng)營范圍：
(以公司登記機關(guān)核定的經(jīng)營范圍為準)
第三章公司注冊資本
第十二條本公司注冊資本為______萬元人民幣。
第四章股東的姓名
股東甲：______
股東乙：______
第五章股東的權(quán)利和義務(wù)
第十四條股東享有的權(quán)利
1、根據(jù)其出資份額享有表決權(quán);
2、有選舉和被選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事權(quán);
3、查閱股東會議記錄和財務(wù)會計報告權(quán);
4、依照法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定分取紅利;
5、依法轉(zhuǎn)讓出資，優(yōu)先購買公司其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
6、優(yōu)先認購公司新增的注冊資本;
7、公司終止后，依法取得公司的剩余財產(chǎn)。
第十五條股東負有的義務(wù)
1、繳納所認繳的出資;
2、依其所認繳的出資額承擔公司的債務(wù);
3、辦理公司注冊登記后，不得抽回出資;
4、遵守公司章程規(guī)定。
第六章股東的出資方式和出資額
第十六條本公司股東出資情況如下：
股東甲：______，以______出資，出資額為人民幣______萬元整，占注冊資本的______%。
股東乙：______，以______出資，出資額為人民幣______萬元整，占注冊資本的______%。
第七章股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十七條股東之間可以自由轉(zhuǎn)讓其出資，不需要股東會同意。
第十八條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資：
1、須要有過半數(shù)以上并具有表決權(quán)的股東同意;
2、不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，若不購買轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。
第八章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十九條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項;
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項;
4、審議批準執(zhí)行董事的報告;
5、審議批準監(jiān)事的報告;
6、審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
7、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
8、對公司的增加或者減少注冊資本作出決議;
9、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議;
10、對公司兼并、分立、變更公司形式，解散和清算等事宜作出決議;
11、修改公司章程。
第二十條股東會議分為定期會議和臨時會議，由執(zhí)行董事召集和主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時，由執(zhí)行董事指定的股東召集和主持。
定期會議應(yīng)當每年召開一次，當公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權(quán)的股東可提議召開臨時會議。
第二十一條召開股東會會議，應(yīng)當于會議召開15日以前通知全體股東。
股東會會議應(yīng)對所議事項作出決議，決議應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過。股東會應(yīng)當對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的股東應(yīng)當在會議紀要上簽名。
第二十二條公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。
第二十三條執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權(quán)。
1、負責召集股東會，并向股東會報告工作;
2、執(zhí)行股東會的決議;
3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
4、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
5、制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
6、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案;
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式，解散的方案;
8、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理，財務(wù)負責人，決定其報酬事項;
10、制定公司的基本管理制度。
第二十四條執(zhí)行董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任。
第二十五條公司設(shè)經(jīng)理，經(jīng)股東會同意可由執(zhí)行董事兼任。經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作;
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
4、擬訂公司的基本管理制度;
5、制定公司的具體規(guī)章;
6、聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其他有關(guān)負責管理人員。
第二十六條公司設(shè)立監(jiān)事一名，由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。
第二十七條監(jiān)事任期每屆三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第二十八條監(jiān)事行使以下職權(quán)：
1、檢查公司財務(wù);
2、當執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督;
3、當執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。
4、提議召開臨時股東會。
第九章公司的法定代表人
第二十九條本公司的法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
第三十條本公司的法定代表人允許由非股東擔任。
第十章公司的解散事由與清算方法
第三十一條公司有下列情況之一的，應(yīng)予解散：
1、營業(yè)期限屆滿;
2、股東會決議解散;
3、因合并和分立需要解散的;
4、違反國家法律、行政法規(guī)，被依法責令關(guān)閉的;
5、其他法定事由需要解散的。
第三十二條公司依照上條第(1)、(2)項規(guī)定解散的，應(yīng)在15日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會確定;依照上條(4)、(5)項規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進行清算。
第三十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單;
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人;
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù);
4、清繳所欠稅款;
5、清理債權(quán)、債務(wù);
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn);
7、公司參與民事訴訟活動。
第三十四條清算組應(yīng)當自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于60日內(nèi)在報紙上至少公告三次，債權(quán)人應(yīng)當在接到通知書之日起30日內(nèi)，未接到通知的自第一次公告之日起90日內(nèi)，向清算組申報其債權(quán)。
債權(quán)人申報其債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，并提供證明材料，清算組應(yīng)當對債權(quán)進行登記。
第三十五條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，并報股東會或者有關(guān)主管機關(guān)確認。
公司財產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費用，職工工資級別和勞動保險費用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。
公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，公司按照股東的出資比分例進行分配。
清算期間，公司不得開展新的經(jīng)營活動。公司財產(chǎn)在未按第二款的規(guī)定清償前，不得分配股東。
第三十六條因公司解散而清算，清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當立即向人民法院申請宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十七條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東會或者有關(guān)主管機構(gòu)確定，并報送公司登記機關(guān)，申請公司注銷登記，公告公司終止。
第十一章公司財務(wù)會計制度
第三十八條公司按照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
第三十九條公司應(yīng)當每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告并依法經(jīng)審查驗證。財務(wù)會計報告包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細表：
1、資產(chǎn)負債表;
2、損益表;
3、現(xiàn)金流量表;
4、財務(wù)情況說明表;
5、利潤分配表。
第四十條公司應(yīng)當在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，依法經(jīng)審查驗證，并在制成后十五日內(nèi)，報送公司全體股東。
第四十一條公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的5%至10%列入公司法定的公益金，公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。
第四十二條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條現(xiàn)定提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。
第四十三條公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第四十四條公司彌補虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤，按照股東的出資比例分配。
第十二章附則
第四十五條公司提交的申請材料和證明具備真實性、合法性、有效性，如有不實而造成法律后果的，由公司承擔責任。
第四十六條本章程經(jīng)股東簽名、蓋章，在公司注冊后生效。
股東簽名(蓋章)：
____________年______月______日
公司章程參考范本二?
?第一章總則
第一條依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和《中華人民共和國公司登記管理條例》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由_______單獨出資，設(shè)立_________有限責任公司(注：以下簡稱公司)，特制定本章程。
第二條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。公司章程中未載明事項按照《公司法》規(guī)定執(zhí)行。本章程對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。
第二章公司名稱和住所
第三條公司名稱：_________________________。
第四條住所：_____________________________。
第三章公司經(jīng)營范圍
第五條公司經(jīng)營范圍(注：根據(jù)實際情況具體填寫)：__________________
第四章公司注冊資本及股東的姓名(名稱)、
出資方式、出資額
第六條公司注冊資本：______萬元人民幣(注：最低限額為十萬元人民幣)。
公司減少注冊資本，應(yīng)當自作出減少注冊資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并在三十日內(nèi)在報紙上公告。公司減資后的注冊資本不得低于法定一人有限責任公司注冊資本的最低限額。
公司增加和減少注冊資本，應(yīng)當依法向公司登記機關(guān)辦理變更登記。
第七條股東的姓名(名稱)、出資額、出資方式如下：
_____股東，出資額為______萬元人民幣，占總資本100%;(其中：貨幣出資額為_______萬元人民幣;以實物作價出資額為_________萬元人民幣)。
股東應(yīng)當一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額，并經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明。
第八條股東以貨幣出資的，應(yīng)當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設(shè)的賬戶;以非貨幣財產(chǎn)出資的，應(yīng)當依法辦理其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。(注：股東的貨幣出資金額不得低于注冊資本的百分之三十)。
第五章公司的機構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第九條公司不設(shè)股東會，股東作出《公司法》第三十八條第一款所列下列決定時，采取書面形式，由股東簽名后置備于公司：
(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
(三)審議批準董事會(或執(zhí)行董事)的報告;
(四)審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事的報告;
(五)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(六)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;
(七)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(八)對發(fā)行公司債券作出決議;
(九)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(十)修改公司章程。
第十條公司設(shè)董事會(或執(zhí)行董事)，成員為______人，由股東書面決定產(chǎn)生。董事任期_______年(注：不得超過三年)，任期屆滿，可連選連任。
第十一條董事會(或執(zhí)行董事)行使下列職權(quán)：
(一)執(zhí)行股東的決定;
(二)審定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(五)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(六)制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案;
(七)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;
(九)制定公司的基本管理制度。
第十二條董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。
第十三條董事會的議事方式和表決程序：董事會的決議須經(jīng)二分之一以上董事同意方可作出，董事會應(yīng)對所議事項的決定作出會議紀要，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名;召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事;董事會決議的表決，實行一人一票。
第十四條公司設(shè)經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：
(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議;
(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規(guī)章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人;
(七)決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(八)董事會授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會會議。
第十五條公司設(shè)監(jiān)事會，成員_______人，監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為_____：______(注：由股東自行確定，但其中職工代表的比例不得低于三分之一)。
監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任(注：公司也可以設(shè)一至二名監(jiān)事)。
第十六條監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：
(一)檢查公司財務(wù);
(二)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(三)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(四)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。
監(jiān)事可以列席董事會會議。
第十七條監(jiān)事會每年度至少召開一次會議，監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。
第十八條監(jiān)事會決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第六章公司的法定代表人
第十九條董事長為公司的法定代表人，(注：也可是執(zhí)行董事或經(jīng)理)，任期________年，由股東以書面決定方式產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任。
第七章公司財務(wù)、會計
第二十條公司應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。
公司應(yīng)當在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。財務(wù)會計報告應(yīng)當包括下列財務(wù)會計報告及附屬明細表：
(一)資產(chǎn)負債表;
(二)損益表;
(三)財務(wù)狀況變動表;
(四)財務(wù)情況說明書;
(五)利潤分配表。
股東不能證明公司財產(chǎn)獨立于股東自己的財產(chǎn)的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。
公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計為公司注冊資本的50%以上的，可不再提取。
公司的公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。
公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。
第八章股東認為需要規(guī)定的其他事項
第二十一條公司的營業(yè)期限_______年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。
第二十二條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機關(guān)申請注銷登記：
(一)公司被依法宣告破產(chǎn);
(二)公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;
(三)股東決議解散;
(四)依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉或者被撤銷;
(五)人民法院依法予以解散;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。
(注：本章節(jié)內(nèi)容除上述條款外，股東可根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，將認為需要記載的其他內(nèi)容一并列明)。
第九章附則
第二十三條公司登記事項以公司登記機關(guān)核定的為準。
第二十四條本章程一式________份，并報公司登記機關(guān)一份。
第8篇：公司經(jīng)理聘任書范文
乙方(股東)： 身份證號：
根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律的規(guī)定，雙方本著互惠互利的原則，就甲乙雙方合作xxxxx業(yè)務(wù)咨詢項目事宜達成如下協(xié)議：
第一章公司名稱和住所、法定代表人
第一條公司名稱：xx有限責任公司。
第二條公司住所：
第三條法定代表人：
第二章公司經(jīng)營范圍：
第三條公司經(jīng)營范圍：
第三章公司注冊資本
第四條公司注冊資本：萬元人民幣。
第四章股東的姓名或者名稱
第五條股東的姓名(或者名稱)如下：
股東：身份證號：地址：
股東：身份證號：地址：
第五章股東的出資方式、出資額和出資時間
第六條股東以人民幣為單位出資。
第七條股東的出資方式、出資額和出資時間如下：
股東：出資：元(即占投資總額的50%);實行一次性付款(如果分期出資，應(yīng)明確分期出資的具體時間和出資額。)。
股東：出資：元(即占投資總額的50%);實行一次性付款(如果分期出資，應(yīng)明確分期出資的具體時間和出資額。)。
第六章股東的權(quán)利和義務(wù)
第八條股東享有如下權(quán)利：
(一)參加或推選代表參加股東會并按照其出資比例行使表決權(quán);
(二)了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;
(三)依法獲取分配公司利潤;
(四)依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓出資額;
(五)優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的出資;
(六)優(yōu)先認繳公司新增資本;
(七)公司終止后，依法公得公司的剩余財產(chǎn);
(八)有權(quán)查閱股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告;
(九)其他相關(guān)的權(quán)利。
第九條股東履行以下義務(wù)：
(一)遵守公司章程;
(二)按期繳納所認繳的出資;
(三)依其所認繳的出資額為限對公司的債務(wù)承擔責任;
(四)公司成立后投資人不得從共同投資中抽回出資;
(五)各股東均不得私自轉(zhuǎn)讓或處分公司的財產(chǎn);
(六)股東有義務(wù)向其他股東報告共同投資的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況;
(七)其它相關(guān)的義務(wù);
第七章公司事務(wù)執(zhí)行
股東應(yīng)當按照有益于公司的角度執(zhí)行日常事務(wù)，但下列事頂必須經(jīng)全體股東同意才有效;
(一)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(二)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;
(三)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(四)制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;
(五)制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案;
(六)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置;
(七)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項;
(八)制定公司的基本管理制度;
(九)其它相關(guān)的事項。
第八章公司股份轉(zhuǎn)讓
(一)公司登記注冊之日起一年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其持有股份;
第9篇：公司經(jīng)理聘任書范文
關(guān)鍵詞：公司 治理結(jié)構(gòu) 相關(guān)概念 制衡
中圖分類號：F270 文獻標識碼：A
文章編號：1004-4914(2011)09-241-02
一、引言
近年來，隨著現(xiàn)代企業(yè)制度的建立和不斷完善，以及社會主義市場經(jīng)濟在我國的蓬勃發(fā)展，尋找一種合理高效的內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)成為各個公司需要認真考慮的問題，于是，關(guān)于公司治理結(jié)構(gòu)的研究應(yīng)運而生。公司治理結(jié)構(gòu)，狹義地講是指有關(guān)公司董事會的功能、結(jié)構(gòu)、股東的權(quán)利等方面的制度安排；廣義地講是指有關(guān)公司控制權(quán)和剩余索取權(quán)分配的一整套法律、文化和制度性安排。這些安排決定公司的目標，誰在什么狀態(tài)下實施控制，如何控制，風險和收益如何在不同企業(yè)成員之間分配等這樣一些問題。因此，廣義的公司治理結(jié)構(gòu)與企業(yè)所有權(quán)安排幾乎是同一個意思，或者更準確地講，公司治理結(jié)構(gòu)只是企業(yè)所有權(quán)安排的具體化，企業(yè)所有權(quán)是公司治理結(jié)構(gòu)的一個抽象概括。在這個意義上講，公司治理結(jié)構(gòu)的概念也適用于非公司企業(yè)。隨著公司制度的發(fā)展，所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的進一步分離，就更加需要完善法人治理結(jié)構(gòu)，既保證作為經(jīng)營專家的高層經(jīng)理人員放手經(jīng)營，又不致失去所有者對經(jīng)理人員的最終控制。
二、公司治理結(jié)構(gòu)的相關(guān)概念
公司治理結(jié)構(gòu)由股東大會、董事會、監(jiān)事會和高層經(jīng)理人員組成的執(zhí)行機構(gòu)幾個部分組成。
1.股東大會。股東是指持有公司股權(quán)的投資者。股東大會由全體股東組成，行使下列職權(quán)：有限責任公司股東大會的權(quán)力為：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；(4)審議批準董事會的報告；(5)審議批準監(jiān)事會或者監(jiān)事的報告；(6)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(9)對發(fā)行公司債券作出決議；(10)對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(11)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；(12)修改公司章程。股份公司股東大會的權(quán)力為：(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；(2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；(4)審議批準董事會的報告；(5)審議批準監(jiān)事會的報告；(6)審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議；(9)對發(fā)行公司債券作出決議；(10)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；(11)修改公司章程。有限責任公司和股份有限公司的股東大會除了限制股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，其他權(quán)力相同。
股東是公司的所有者。股東在公司中通過股東大會行使自己的權(quán)利和維護自己的利益。召開股東大會的通知必須采取書面形式，并在開會前送達每個在冊的有表決權(quán)的股東手里。參加股東大會的股東必須達到法定人數(shù)才能視為合法，通過的決議才能有效。
2.螢事會。對于擁有眾多股東的公司來說，不可能通過所有股東的定期集會來經(jīng)營，因此，股東們需要推選出能夠代表自己利益的、有能力的、值得信賴的少數(shù)代表，組成一個小型的機構(gòu)來管理公司，這就是董事會。董事會是公司最高決策機構(gòu)，是公司的法定代表。董事會由股東大會選出。代表全體股東的利益。負責制定或?qū)彾ü镜膽?zhàn)略性決策并檢查其執(zhí)行情況。董事會的職權(quán)是：(1)負責召集股東會，并向股東會報告工作；(2)執(zhí)行股東會的決議；(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；(4)制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(6)制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；(7)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(8)決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；(9)聘任或者解聘公司經(jīng)理(總經(jīng)理)(以下簡稱經(jīng)理)，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人，決定其報酬事項；(10)制定公司的基本管理制度。
3.監(jiān)事會。股份有限公司或規(guī)模較大的有限責任公司，設(shè)立監(jiān)事會，其成員不得少于三人，由股東代表和適當比例的公司職工代表組成。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。股東較少和規(guī)模較小的有限責任公司，可以設(shè)一至二名監(jiān)事。董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會或者監(jiān)事行使下列職權(quán)：(1)檢查公司財務(wù)；(2)對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；(3)當董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正：(4)提議召開臨時股東會；(5)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事列席董事會會議。
4.執(zhí)行機構(gòu)。公司執(zhí)行機構(gòu)由高層執(zhí)行官員(包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、常務(wù)董事等)即高層經(jīng)理人員組成。這些高層執(zhí)行官員受聘于董事會，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)擁有對公司事務(wù)的管理權(quán)和權(quán)，負責處理公司的日常經(jīng)營事務(wù)。執(zhí)行機構(gòu)負責人稱首席執(zhí)行官員，通常由總經(jīng)理擔任。一般地說，首席執(zhí)行官員的主要職責是：(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案：(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；(4)擬訂公司的基本管理制度；(5)制定公司的具體規(guī)章；(6)提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人；(7)聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；(8)公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會會議。 以上只是對股東、董事會、監(jiān)事會、高層經(jīng)理人員在公司治理結(jié)構(gòu)中職能的一般說明。由于具體情況不同，在各個公司中有關(guān)幾者關(guān)系的一些規(guī)定可能不盡相同。例如，股東大會對董事會的授權(quán)范圍：有些公司的股東大會授權(quán)董事會決定公司的收購與兼并事宜。有些則由股東大會直接決定上述事宜，多數(shù)公司的股東大會授權(quán)董事會任命總經(jīng)理，但也有的公司由股東大會自已掌握最終批準權(quán)；等等。董事會與總經(jīng)理的關(guān)系也具有靈活性，有些公司的董事會任命總經(jīng)理，再由總經(jīng)理任命副總經(jīng)理，而另一些公司的董事會不僅任命總經(jīng)理，還負責任命副總經(jīng)理；有些公司的董事會設(shè)置參與日常經(jīng)營管理的常務(wù)董事，有些公司則不設(shè)這一職位；有些公司是由董事會較多地負責戰(zhàn)略性決策并較頻繁地召開董事會，有些公司董事會則把較多的決策權(quán)交由總經(jīng)理負責等等。
三、公司治理結(jié)構(gòu)中的制衡關(guān)系
在公司的法人治理結(jié)構(gòu)中，股東及股東大會與董事會之間、董事會與高層執(zhí)行官員之間以及與監(jiān)事會之間存在著性質(zhì)不同的關(guān)系，要完善公司的治理結(jié)構(gòu)。就要明確劃分股東、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理人員各自的權(quán)力、責任和利益，從而形成它們之間的制衡關(guān)系。
從法律原則上說，各國公司法明確區(qū)分了股東大會與董事會之間的信托關(guān)系和董事會與高層經(jīng)理人員之間的委托關(guān)系。
1.股東大會和董事會之間的信托關(guān)系。在治理結(jié)構(gòu)中，董事是股東的受托人，承擔受托責任，受股東大會的信任委托，管理公司的法人財產(chǎn)和負責公司經(jīng)營。這種關(guān)系是一種信托關(guān)系。其特點在于：(1)一旦董事會受托來經(jīng)營公司就成為公司的法定代表。股東既然將公司托付給董事會進行管理，則不再去干預(yù)公司管理事務(wù)，也不能因商業(yè)經(jīng)營原因，例如非故意的經(jīng)營失誤，解聘董事，但可以以、未盡到受托責任而董事，或者不再選舉他們連任。不過選舉不能由單個股東決定，而要取決于股東大會投票的結(jié)果。個別股東如對受托經(jīng)營者的治理績效不滿意，還可以“用腳投票”，即轉(zhuǎn)讓股權(quán)而離去。(2)受托經(jīng)營的董事不同于受雇經(jīng)理人員，不兼任執(zhí)行人員的董事(外部董事)一般不領(lǐng)取報酬，只領(lǐng)取一定的津貼或稱車馬費，表明不是雇傭關(guān)系，而是信托關(guān)系。(3)在法人股東占主導地位的情況下，大法人股東的代表往往派出自己的代表充當被持股公司的董事。
2.董事會與公司經(jīng)理人員之間的委托關(guān)系。董事會以經(jīng)營管理知識、經(jīng)驗和開拓能力為標準，挑選和任命適合于本公司的經(jīng)理人員。經(jīng)理人員作為董事會的人，擁有管理權(quán)和權(quán)。前者是指經(jīng)理人員對公司內(nèi)部事務(wù)的管理權(quán)，后者是指經(jīng)理人員在訴訟方面及訴訟之外的商務(wù)權(quán)。
這種委托關(guān)系的特點在于：(1)經(jīng)理人員作為人，其權(quán)力受到董事會委托范圍的限制，如營業(yè)方向的限制，處置公司財產(chǎn)的限制等。超越權(quán)限的決策和被公司章程或董事會定義為重大戰(zhàn)略的決策，要報請董事會決定。(2)公司對經(jīng)理人員是一種有償委任的雇用，經(jīng)理人員有義務(wù)和責任依法經(jīng)營好公司事務(wù)，董事會有權(quán)依經(jīng)理人員的經(jīng)營績效進行監(jiān)督，并據(jù)此對經(jīng)理人員做出獎勵或激勵的決定，并可以隨時解聘。
在現(xiàn)代實際經(jīng)濟生活中，董事會的主要職能已經(jīng)從經(jīng)營管理轉(zhuǎn)為戰(zhàn)略決策和監(jiān)督的作用，而作為董事會人的高層經(jīng)理人員則擁有越來越大的權(quán)力。因此，如何加強對他們的監(jiān)督和激勵就成為完善現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)的一項重要課題。
3.股東、董事會和經(jīng)理人員之間的相互制衡關(guān)系。公司治理結(jié)構(gòu)的要旨在于明確劃分股東、董事會和經(jīng)理人員各自的權(quán)力、責任和利益，形成三者之間的制衡關(guān)系，最終保證公司制度的有效運行。首先，股東作為所有者掌握著最終的控制權(quán)，他們可以決定董事會人選，并有推選或不推選直至某位董事的權(quán)利；但是，一旦授權(quán)董事會負責對公司進行管理。股東就不能隨意干預(yù)董事會的決策，個別股東更無權(quán)對公司經(jīng)營直接進行任何形式的干預(yù)。其次，董事會作為公司的法人代表全權(quán)負責公司經(jīng)營。擁有支配公司法人財產(chǎn)的權(quán)利并有任命和指揮經(jīng)理人員的全權(quán)；但是，董事會必須對股東負責，正是由于需要建立股東與董事會之間的制衡關(guān)系，股權(quán)的過分分散化容易使股東失去對董事會的控制，對公司的有效運營是十分不利的。
最后。經(jīng)理人員受聘于董事會，作為公司的人統(tǒng)管企業(yè)日常經(jīng)營事務(wù)，在董事會授權(quán)范圍之內(nèi)，經(jīng)理人員有權(quán)決策，其他人不能隨意干涉；但是，經(jīng)理人員的管理權(quán)限和權(quán)限不能超過董事會決定的授權(quán)范圍，經(jīng)理人員經(jīng)營績效的優(yōu)劣也要受到董事會的監(jiān)督和評判。
4.監(jiān)事會。監(jiān)事或監(jiān)事會成員，對董事、經(jīng)理的活動進行監(jiān)督，對他們決策有悖股東利益的地方，有權(quán)提出修改意見，并有權(quán)提議召開臨時股東大會。
