談網(wǎng)絡(luò)詐騙案件新趨勢(shì)及偵查革新

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摘要：隨著互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的不斷開(kāi)闊，網(wǎng)絡(luò)詐騙以各種新花樣騙取人民群眾的財(cái)產(chǎn)，給受害者造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件呈現(xiàn)出緊隨時(shí)展性；作案分工精細(xì)化；犯罪誘騙性增強(qiáng)；作案區(qū)域性顯著；組織運(yùn)營(yíng)國(guó)際化的新趨勢(shì)，給公安機(jī)關(guān)的偵查過(guò)程帶來(lái)諸多挑戰(zhàn)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪斗爭(zhēng)的新形勢(shì)，公安機(jī)關(guān)應(yīng)積極進(jìn)行偵查革新，以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的快速偵破。

關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)詐騙；偵查革新；情報(bào)導(dǎo)偵

當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的飛速發(fā)展加快了傳統(tǒng)犯罪手段更新?lián)Q代的速度，網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量呈現(xiàn)“井噴”式增長(zhǎng)，給社會(huì)造成的危害逐年加大，已成為我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一顆“毒瘤”。面對(duì)日益嚴(yán)峻的斗爭(zhēng)形式，公安機(jī)關(guān)應(yīng)著力研究網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的新趨勢(shì)，探索最新的偵查措施以實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的有效打擊。

一、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的新趨勢(shì)

（一）緊隨時(shí)展變化網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的一個(gè)典型特征是犯罪手段會(huì)緊隨時(shí)代的發(fā)展變化而變化，這具體表現(xiàn)在詐騙話術(shù)和犯罪技術(shù)這兩方面。在詐騙話術(shù)方面，隨著國(guó)內(nèi)電子支付手段的普及，中國(guó)移動(dòng)支付率高居世界首位，這為犯罪嫌疑人設(shè)計(jì)新型騙局創(chuàng)造了機(jī)會(huì)，例如最新出現(xiàn)的“二維碼詐騙”“網(wǎng)絡(luò)投資詐騙”“網(wǎng)絡(luò)刷單詐騙”等騙局都是詐騙分子根據(jù)人們消費(fèi)形式最新推出的。根據(jù)公安部在官方微博“中國(guó)警方在線”的公告來(lái)看，當(dāng)前以網(wǎng)上支付交易詐騙為典型的網(wǎng)絡(luò)詐騙手段達(dá)60種之多，還處于不斷發(fā)展變化過(guò)程中。在犯罪技術(shù)方面，騰訊安全部門(mén)在調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨著人工智能技術(shù)落地應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)展，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪以及相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)灰黑產(chǎn)業(yè)在犯罪行為中也開(kāi)始引入人工智能技術(shù)，提升犯罪智能化程度以減少人力投入和降低犯罪風(fēng)險(xiǎn)。綜合來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪趨勢(shì)與人們社會(huì)生活方式的發(fā)展變化息息相關(guān)，是時(shí)展的產(chǎn)物。

（二）犯罪誘騙性明顯增強(qiáng)因技術(shù)防范不力和行業(yè)“內(nèi)鬼”作祟，當(dāng)前公民個(gè)人信息泄露的情況十分嚴(yán)重，極易引發(fā)各種下游案件，精準(zhǔn)詐騙案件就是其中之一。精準(zhǔn)詐騙的犯罪嫌疑人為提高作案的成功率，在實(shí)施犯罪行為前通過(guò)不法途徑對(duì)被害人的個(gè)人信息進(jìn)行全面了解，進(jìn)而根據(jù)被害人的職業(yè)、行為習(xí)慣和心理需求等特征有針對(duì)性地編造詐騙話術(shù)進(jìn)行心理誘導(dǎo)，誘使被害人掉入犯罪嫌疑人專(zhuān)門(mén)設(shè)下的陷阱，犯罪誘騙性明顯增強(qiáng)。近幾年最為典型的是2016年發(fā)生的“徐玉玉案”，被害人的個(gè)人信息提前被不法分子獲取，詐騙分子以發(fā)放補(bǔ)助款為名騙取被害人9900余元，間接導(dǎo)致被害人死亡的后果，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

（三）犯罪手段區(qū)域特色顯著境內(nèi)發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙組織很多都是以“詐騙鄉(xiāng)”“詐騙鎮(zhèn)”的形式出現(xiàn)，并且犯罪嫌疑人實(shí)施案件的犯罪手段較為穩(wěn)定，具有明顯的區(qū)域特色[1]。出現(xiàn)此種現(xiàn)象的原因主要有兩個(gè)：一是地域性職業(yè)詐騙組織所在地受犯罪亞文化影響深遠(yuǎn)，例如江西省余干縣流行“重金求子”的騙局，而這個(gè)地區(qū)在20世紀(jì)80年代開(kāi)始就流行利用假戒指、猜鉛筆和易拉罐中獎(jiǎng)等騙局，深受“詐騙致富”的犯罪亞文化影響。二是地域性職業(yè)詐騙組織多以鄉(xiāng)情、血緣等關(guān)系為紐帶，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的低成本性和高收益性等犯罪亞文化更易在鄉(xiāng)里鄉(xiāng)親中傳播，逐漸吸引更多人加入。

（四）犯罪分工精細(xì)化網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的犯罪嫌疑人都將詐騙作為自己謀生的職業(yè)，因此，在預(yù)謀實(shí)施犯罪行為前犯罪嫌疑人會(huì)根據(jù)自身的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能進(jìn)行明確分工，每個(gè)“工作環(huán)節(jié)”高度獨(dú)立又相互依存。根據(jù)目前發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件來(lái)看，組織成員分工有以下幾種：一是“黑客”，控制網(wǎng)絡(luò)安全措施較低的服務(wù)器；二是“黑帽SOE”，偽造各種釣魚(yú)網(wǎng)站；三是“心理專(zhuān)家”，編造各種話術(shù)劇本；四是“話務(wù)組”，冒充客服人員進(jìn)行劇本演繹；五是“信息商”，通過(guò)各種途徑獲取公民個(gè)人信息；六是“水房組”，將涉案贓款化整為零分批提取。目前，網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的分工還在不斷細(xì)化，整個(gè)犯罪運(yùn)營(yíng)模式逐漸向合法企業(yè)經(jīng)營(yíng)模式靠攏。

（五）組織運(yùn)營(yíng)國(guó)際化由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)了人員、資本、等各要素的流動(dòng)速度，網(wǎng)絡(luò)詐騙組織成員和資金的跨境流動(dòng)日趨頻繁，國(guó)際化運(yùn)營(yíng)趨勢(shì)日趨顯著。目前我國(guó)查獲網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的骨干人員一般都在境外設(shè)立總部，在境外培訓(xùn)運(yùn)營(yíng)商，逐漸向大陸內(nèi)地設(shè)立多個(gè)詐騙窩點(diǎn)。公安機(jī)關(guān)即使抓獲境內(nèi)詐騙窩點(diǎn)的不法分子，整個(gè)詐騙組織也不會(huì)因此土崩瓦解，境外的核心人員依舊可以在風(fēng)頭過(guò)后將新培訓(xùn)的犯罪成員輸送到我國(guó)境內(nèi)創(chuàng)立新窩點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。近期我國(guó)破獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件中，各地警方追蹤詐騙組織的總部主要集中于緬甸、柬埔寨等東南亞國(guó)家，組織運(yùn)營(yíng)國(guó)際化對(duì)當(dāng)前國(guó)家警務(wù)聯(lián)合執(zhí)法提出了新的要求。

二、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查困境

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種新興的高智商犯罪，犯罪涉及區(qū)域范圍逐漸擴(kuò)大，受害者基數(shù)逐年上升，公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中主要存在案件線索發(fā)現(xiàn)難、涉案資金查控難、電子證據(jù)取證難、犯罪灰黑產(chǎn)業(yè)難以打擊以及偵查合作機(jī)制不健全的問(wèn)題。

（一）案件線索難發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)詐騙案件線索較難發(fā)現(xiàn)的原因包括：第一，數(shù)據(jù)化分析技術(shù)落后。網(wǎng)絡(luò)詐騙是一種“人———網(wǎng)———人”模式的非接觸化犯罪行為，犯罪現(xiàn)場(chǎng)主要是網(wǎng)絡(luò)虛擬空間，物理空間遺留的痕跡較少。網(wǎng)絡(luò)虛擬空間容納信息繁多，案件信息混在其中難以分辨，公安機(jī)關(guān)人工篩選案件信息時(shí)間成本較高，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)的案件線索數(shù)量較少。第二，信息交流存在密閉性。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中犯罪嫌疑人之間的鏈接機(jī)制是以各種網(wǎng)絡(luò)社交工具形成的，犯罪信息交流大多是通過(guò)事先設(shè)好的QQ群、微信群等來(lái)進(jìn)行。組織者對(duì)于外來(lái)人員的加入會(huì)采取極為謹(jǐn)慎的審查措施，信息交流的密閉性使整個(gè)犯罪行為具有一定程度的保密性，犯罪行為較難發(fā)現(xiàn)。第三，群眾支持力度低。在詐騙組織“話務(wù)組”成員的輪番洗腦下，被害群眾往往對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的運(yùn)營(yíng)模式抱有幻想，喪失基本的識(shí)騙能力，不愿提供案件信息；還有部分群眾明知參與詐騙活動(dòng)的非法性質(zhì)，出于自身利益的考慮而對(duì)公安機(jī)關(guān)的調(diào)查行為消極配合，提供的犯罪線索也極其有限。

（二）涉案資金查控難近期移動(dòng)支付技術(shù)快速發(fā)展，在方便人們消費(fèi)生活的同時(shí)也加大了公安機(jī)關(guān)對(duì)涉案資金查控的難度：第一，移動(dòng)支付速度快。網(wǎng)絡(luò)詐騙組織的涉案資金采取每日清算的模式，詐騙組織的成員通過(guò)之前開(kāi)設(shè)的多個(gè)賬戶(hù)將涉案資金化整為零，分批提取，涉案資金轉(zhuǎn)移的速度較快。第二，快速查詢(xún)、止付功能欠缺。我國(guó)法律法規(guī)對(duì)于公安機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)銀行賬戶(hù)有嚴(yán)格的審批程序，繁瑣的審批程序使公安機(jī)關(guān)喪失查詢(xún)涉案資金流向、凍結(jié)涉案財(cái)產(chǎn)的最佳時(shí)機(jī)，長(zhǎng)時(shí)間的審批程序還易造成偵查機(jī)密泄露。[2]第三，資金分析技術(shù)設(shè)備落后?；鶎庸矙C(jī)關(guān)技術(shù)設(shè)備相對(duì)落后，對(duì)“資金流”的分析大多以人工分析或簡(jiǎn)單的人機(jī)結(jié)合方式來(lái)進(jìn)行，而目前網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪涉及被害者較多，轉(zhuǎn)賬和返利所涉及的移動(dòng)支付交易筆數(shù)龐大，上述分析“資金流”的工作方式效率較低，難以厘清詐騙組織的內(nèi)部分工關(guān)系。

（三）電子取證工作較為困難網(wǎng)絡(luò)詐騙案件場(chǎng)所以虛擬空間為主，案件證據(jù)大部分以電子數(shù)據(jù)的形式表現(xiàn)，電子取證工作困難的原因主要包括：一是電子證據(jù)取證技術(shù)不成熟。電子證據(jù)具有易逝性和易破壞性，極易被犯罪嫌疑人篡改和消除，而目前我國(guó)電子證據(jù)取證和保全技術(shù)還處于初步探索階段，缺乏大數(shù)據(jù)背景下電子取證和保全的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，如果犯罪嫌疑人在偵查人員取證前破壞電子數(shù)據(jù)，偵查人員以現(xiàn)有的技術(shù)手段可能無(wú)法完全恢復(fù)電子數(shù)據(jù)。二是取證標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案人員較多，電子證據(jù)較為龐雜難以厘清，而我國(guó)有關(guān)電子取證的專(zhuān)門(mén)法律規(guī)范長(zhǎng)期缺位，在偵查取證過(guò)程中偵查人員為確保證據(jù)鏈的完整性，盲目搜集電子數(shù)據(jù)，加重了警務(wù)工作負(fù)擔(dān)。

（四）犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條難以根除由于網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪成本低，收益巨大，大量犯罪分子以共同的不法利益為目的，從事與網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)的不法活動(dòng)，形成一條不斷發(fā)展和延伸的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條。例如網(wǎng)絡(luò)詐騙所用的個(gè)人信息大多是由侵犯公民個(gè)人信息的不法分子提供，如不能將侵犯公民個(gè)人信息的不法分子一并鏟除，則精準(zhǔn)詐騙案件數(shù)量高發(fā)的趨勢(shì)將難以扭轉(zhuǎn)。犯罪產(chǎn)業(yè)鏈難以鏟除的原因有以下幾點(diǎn)：一是犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)環(huán)節(jié)都以不法經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)形式存在，犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的各個(gè)環(huán)節(jié)會(huì)交替掩飾彼此的非法性質(zhì)，不易被外人察覺(jué)。二是在現(xiàn)行偵查模式下，主辦案件的公安機(jī)關(guān)偏重于個(gè)案打擊治理，一旦犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中某一環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，其他犯罪成員馬上就會(huì)聞風(fēng)而逃，將犯罪證據(jù)全部清理。三是犯罪產(chǎn)業(yè)鏈上的部分犯罪環(huán)節(jié)技術(shù)操作難度低，具有可替代性，這一環(huán)節(jié)的犯罪成員或團(tuán)伙即使被公安機(jī)關(guān)查處，詐騙組織的核心人員也可以物色新的犯罪成員或團(tuán)伙取代他們?cè)形恢谩?/p>

（五）偵查合作不健全網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪是一種跨區(qū)域的高科技犯罪，公安機(jī)關(guān)在偵查過(guò)程中經(jīng)常遇到偵查合作上的問(wèn)題影響案件偵破的進(jìn)度，具體表現(xiàn)在以下方面：一是基層公安機(jī)關(guān)情報(bào)流通存在壁壘。在網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查實(shí)踐中，經(jīng)濟(jì)落后地區(qū)的公安機(jī)關(guān)硬件設(shè)備落后，情報(bào)實(shí)時(shí)交流存在障礙，在偵查合作時(shí)需要派遣偵查人員去交流溝通案情，這會(huì)降低偵查工作的效率。二是政府部門(mén)缺乏快速協(xié)作機(jī)制，很多政府部門(mén)都是“總部集權(quán)、分級(jí)管理、逐層上報(bào)”的工作模式，刑偵部門(mén)在尋求合作時(shí)往往要經(jīng)過(guò)繁瑣的審批程序，再加上相關(guān)法律手續(xù)的傳輸時(shí)間，刑偵部門(mén)往往在立案之后很長(zhǎng)時(shí)間才能投入偵查工作，易喪失最佳的偵查時(shí)機(jī)。三是企業(yè)支持配合力度低。目前互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)主要和省部級(jí)公安機(jī)關(guān)開(kāi)展相互合作，對(duì)于基層公安機(jī)關(guān)的配合支持力度低。尤其是在技術(shù)研發(fā)成果方面，在基層公安機(jī)關(guān)投入使用的較少，極大地限制了基層公安機(jī)關(guān)偵查辦案的能力[3]。

三、網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的偵查革新

網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪作為一種與時(shí)俱進(jìn)的犯罪，偵查人員的偵查思維和偵查措施也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)，筆者認(rèn)為可以從以下幾點(diǎn)革新偵查措施：

（一）完善情報(bào)導(dǎo)偵工作模式進(jìn)入信息化時(shí)代以來(lái)，面對(duì)日益猖獗的網(wǎng)絡(luò)犯罪形式，公安部多次強(qiáng)調(diào)要強(qiáng)化各級(jí)公安機(jī)關(guān)的數(shù)據(jù)實(shí)戰(zhàn)能力，實(shí)現(xiàn)偵查工作的轉(zhuǎn)型升級(jí)，扭轉(zhuǎn)被動(dòng)偵查的不利局面?；诖耍瑐刹槿藛T可從以下幾點(diǎn)完善情報(bào)導(dǎo)偵工作模式：第一，建立精細(xì)化的高危人群數(shù)據(jù)庫(kù)。高危人群主要指具有實(shí)施犯罪行為技能和犯罪心理的人員。在地域性網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的地區(qū)，摸排高危人員可以有效預(yù)防職業(yè)人員從事網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。偵查人員要通過(guò)摸排走訪等方式重點(diǎn)采集高危人員的姓名、身份證號(hào)等基本身份信息，摸清社會(huì)關(guān)系，實(shí)現(xiàn)對(duì)高危人員的重點(diǎn)監(jiān)管。一旦發(fā)現(xiàn)高危人員的越軌行為，公安機(jī)關(guān)可以快速采取有效措施鎖定和控制犯罪分子。第二，全面構(gòu)建一體化參戰(zhàn)平臺(tái)。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的跨區(qū)域性，各地公安機(jī)關(guān)和當(dāng)?shù)卣块T(mén)應(yīng)著力推進(jìn)公安情報(bào)工作的信息化和現(xiàn)代化建設(shè)，積極引進(jìn)人才，購(gòu)買(mǎi)先進(jìn)的軟硬件設(shè)備。在指揮中心的協(xié)調(diào)下，各地公安機(jī)關(guān)情報(bào)部門(mén)依托公安信息內(nèi)網(wǎng)建立“一網(wǎng)通”的情報(bào)共享平臺(tái)，疏通情報(bào)交流渠道，保證各地基層公安機(jī)關(guān)信息交流暢通無(wú)阻，能將各地接收到的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件進(jìn)行串并案研究，在集中行動(dòng)時(shí)能夠快速將作戰(zhàn)指令下達(dá)給參加任務(wù)的各個(gè)基層作戰(zhàn)單位，真正形成全國(guó)公安“一盤(pán)棋”的偵查格局。第三，升級(jí)完善類(lèi)罪模型。網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的本質(zhì)不會(huì)隨著犯罪手段的發(fā)展變化而有太大改變，偵查人員要及時(shí)匯總近期破獲的網(wǎng)絡(luò)詐騙案件基本情況，特別是犯罪嫌疑人員的情況、犯罪手段等內(nèi)在規(guī)律特征，研發(fā)完善網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的類(lèi)罪模型，提高偵查機(jī)關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力和主動(dòng)偵查能力。第四，建立專(zhuān)門(mén)的接處警平臺(tái)。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件數(shù)量多，且涉案資金查控與追贓難度較大，因此，公安機(jī)關(guān)可以專(zhuān)門(mén)建立網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的接處警平臺(tái)，將網(wǎng)絡(luò)詐騙案件單獨(dú)分流處理，提高應(yīng)急處置能力。具體而言，公安機(jī)關(guān)在接到報(bào)案后，通過(guò)案件分流系統(tǒng)快速將詐騙案件劃轉(zhuǎn)到指定的接處警平臺(tái)，由民警及時(shí)聯(lián)系被害人保留相關(guān)證據(jù)，同時(shí)盡快聯(lián)系銀行等部門(mén)開(kāi)通緊急止付功能為被害人及時(shí)止損和挽回?fù)p失。

（二）完善電子證據(jù)取證制度電子證據(jù)在網(wǎng)絡(luò)金融案件中發(fā)揮著核心作用，構(gòu)建電子證據(jù)為核心的證據(jù)鏈，是偵查過(guò)程中最為重要的環(huán)節(jié)。偵查部門(mén)必須規(guī)范電子證據(jù)的取證主體和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。具體措施有以下幾點(diǎn)：第一，制定分級(jí)分類(lèi)取證的規(guī)章制度[4]。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件證據(jù)分布雜亂無(wú)章，盲目取證行為極易喪失關(guān)鍵證據(jù)。公安機(jī)關(guān)應(yīng)結(jié)合各類(lèi)網(wǎng)絡(luò)金融犯罪案件的偵查實(shí)踐情況，制定分級(jí)分類(lèi)取證的規(guī)章制度，根據(jù)案件性質(zhì)科學(xué)劃定電子證據(jù)取證的范圍。唯有區(qū)別對(duì)待，才能在取證過(guò)程中不會(huì)因證據(jù)龐雜而不知從何入手，有效避免遺漏關(guān)鍵證據(jù)。第二，建立專(zhuān)業(yè)的電子證據(jù)取證隊(duì)伍。為提高電子證據(jù)取證主體的專(zhuān)業(yè)性，公安機(jī)關(guān)可與具有電子取證技術(shù)的公司構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，邀請(qǐng)電子證據(jù)取證領(lǐng)域的專(zhuān)家，開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)的電子證據(jù)取證課程，培訓(xùn)專(zhuān)業(yè)的電子證據(jù)取證人才，切實(shí)提高偵查隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力。目前，美亞柏科公司與公安機(jī)關(guān)構(gòu)建了較為緊密的合作伙伴關(guān)系，在偵查取證等業(yè)務(wù)工作上為公安機(jī)關(guān)指點(diǎn)迷津，提升了公安機(jī)關(guān)偵查取證能力。第三，提高電子證據(jù)取證和分析的技術(shù)水平。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的電子證據(jù)較為繁多，對(duì)公安機(jī)關(guān)取證和分析技術(shù)提出了較高的要求。公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分依托互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)數(shù)據(jù)取證、分析技術(shù)為一體的硬件設(shè)施，不斷提高電子證據(jù)取證和分析的技術(shù)水平，以應(yīng)對(duì)新形勢(shì)下網(wǎng)絡(luò)金融犯罪案件的調(diào)查取證工作。

（三）全面治理犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條針對(duì)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)鏈不斷發(fā)展延伸的現(xiàn)實(shí)情況，為了將犯罪分子一網(wǎng)打盡，公安機(jī)關(guān)在打擊治理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件時(shí)應(yīng)堅(jiān)持全鏈條打擊治理的理念，整合警種資源優(yōu)勢(shì)發(fā)動(dòng)集群戰(zhàn)役，全面治理網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的黑色產(chǎn)業(yè)，具體做法有：首先，構(gòu)建多元化線索舉報(bào)渠道。網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)涉及環(huán)節(jié)較多，單靠公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)線索耗費(fèi)精力較大。公安機(jī)關(guān)可以充分利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)受眾基數(shù)大的特性，構(gòu)建多元化的線索舉報(bào)渠道，便于網(wǎng)民向公安機(jī)關(guān)提供網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪產(chǎn)業(yè)的重要線索和證據(jù)，為開(kāi)展集群戰(zhàn)役提供情報(bào)支持。其次，樹(shù)立案件經(jīng)營(yíng)意識(shí)。偵查經(jīng)營(yíng)是指?jìng)刹闄C(jī)關(guān)在偵辦專(zhuān)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化犯罪時(shí)，采取不立即查處的工作方針，而是通過(guò)各種經(jīng)營(yíng)策略和偵查措施查明全部犯罪事實(shí)，完善證據(jù)體系后，再整體偵查打擊的一種偵查方式[5]。偵查經(jīng)營(yíng)有利于對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)的整體打擊，實(shí)現(xiàn)犯罪的源頭治理和系統(tǒng)治理，適用于偵查打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。最后，集中開(kāi)展抓捕行動(dòng)。通過(guò)偵查經(jīng)營(yíng)，偵查機(jī)關(guān)在摸清網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪組織架構(gòu)、掌握犯罪活動(dòng)規(guī)律之后，便可由上級(jí)公安機(jī)關(guān)科學(xué)部署抓捕計(jì)劃，集中鏟除犯罪團(tuán)伙，盡可能不留漏網(wǎng)之魚(yú)。

（四）構(gòu)建多元化的偵查協(xié)作機(jī)制治理網(wǎng)絡(luò)詐騙案件是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，單靠公安機(jī)關(guān)偵查打擊效果十分有限，急需整合社會(huì)各方資源，擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)詐騙案件治理主體范圍，構(gòu)建綜合防治體系。構(gòu)建多元化的偵查協(xié)作機(jī)制的參考途徑有以下幾條：第一，邀請(qǐng)專(zhuān)家開(kāi)展偵查業(yè)務(wù)培訓(xùn)。網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的技術(shù)含量較高，公安機(jī)關(guān)偵查人員的業(yè)務(wù)能力也應(yīng)與時(shí)俱進(jìn)才能應(yīng)對(duì)反詐斗爭(zhēng)的新形勢(shì)。針對(duì)部分偵查人員知識(shí)面狹窄等問(wèn)題，公安機(jī)關(guān)可以和高校以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)構(gòu)建戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，邀請(qǐng)計(jì)算機(jī)、金融等領(lǐng)域的專(zhuān)家學(xué)者為偵查人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高偵查人員數(shù)據(jù)分析、深挖案件線索等方面的能力以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)金融犯罪斗爭(zhēng)的新形勢(shì)。第二，建立政府部門(mén)的快速協(xié)作機(jī)制。公安機(jī)關(guān)需要與銀行、電信部門(mén)等其他政府部門(mén)建立快速協(xié)作機(jī)制，簡(jiǎn)化協(xié)作流程。例如各地銀行部門(mén)要切實(shí)考慮公安機(jī)關(guān)偵查工作的需要，全面建立公安機(jī)關(guān)專(zhuān)用的資金網(wǎng)絡(luò)查控系統(tǒng)，減少公安機(jī)關(guān)派員異地調(diào)取賬戶(hù)數(shù)據(jù)的時(shí)間。電信部門(mén)可以建立公安機(jī)關(guān)專(zhuān)用的網(wǎng)上話單查詢(xún)系統(tǒng)，對(duì)于東南亞等網(wǎng)絡(luò)詐騙案件高發(fā)地區(qū)的電話號(hào)碼做好重點(diǎn)標(biāo)記，減輕公安機(jī)關(guān)篩選案件線索和偵查取證的工作負(fù)擔(dān)。第三，鼓勵(lì)企業(yè)研發(fā)偵查預(yù)警系統(tǒng)。企業(yè)是最先掌握和運(yùn)用前沿技術(shù)手段的主體，公安機(jī)關(guān)應(yīng)加強(qiáng)與企業(yè)的溝通交流，充分發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，積極與企業(yè)共同研發(fā)網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的偵查預(yù)警系統(tǒng)，提高網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和防控能力。例如深圳公安與騰訊公司聯(lián)手研發(fā)的“深融系統(tǒng)”、北京金信網(wǎng)銀開(kāi)發(fā)的“冒煙指數(shù)”等網(wǎng)絡(luò)金融犯罪風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，能夠根據(jù)社會(huì)形式的發(fā)展變化，及時(shí)對(duì)各類(lèi)型的網(wǎng)絡(luò)金融犯罪實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)預(yù)警，極大減輕警務(wù)工作負(fù)擔(dān)。另外，上級(jí)公安機(jī)關(guān)要積極引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與基層公安機(jī)關(guān)的交流協(xié)作，讓基層公安機(jī)關(guān)也能享受到偵企協(xié)作的福利，提升新形勢(shì)網(wǎng)絡(luò)金融犯罪案件的偵辦能力。

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作者：滕曉鳴 單位：中國(guó)人民公安大學(xué)